A la une (brève) actuEL EC Fiscalité Tracfin publie l’état de la menace 2024-2025 en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT). 21 cas type y sont présentés dont certains positionnent particulièrement les experts-comptables et/ou commissaires aux comptes pour déceler les schémas de BC/FT. C’est notamment le cas du blanchiment via […]
[Comptabilité, Fiscal, social, entreprise] L’actualité actuEL EC : Tracfin alerte sur les faux ordres de virement Autres articles de l’édition Source de l’actualité
Tracfin alerte sur les faux ordres de virement Read More »
Afin de favoriser les relations avec les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, Tracfin modifie le formulaire de déclaration de soupçon en ligne sur la plateforme ERMES. Désormais, le formulaire présentera notamment : Déontologie A la une (brève) 22/11/2021 Tracfin modifie son formulaire de déclaration de soupçon en
Tracfin modifie son formulaire de déclaration de soupçon en ligne Read More »
Le 7 juillet 2021, Tracfin a rendu son rapport pour l’année 2020, présentant simultanément son activité ainsi que l’analyse des tendances et risques détectés au regard de ses trois missions prioritaires que sont la lutte contre criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques et la défense et la promotion des
Que retenir du nouveau rapport Tracfin 2020 ? Read More »
Dans son dernier rapport annuel, Tracfin s’auto-félicite. La cellule de renseignement financier prétend monter en puissance dans la détection des fraudes comptables des sociétés grâce à son expertise et aux alertes des experts-comptables et commissaires aux comptes. Elle considère toutefois que les déclarations de soupçon de ces professionnels sont trop peu nombreuses et insuffisamment argumentées.
Alertes de la profession comptable : Tracfin en veut davantage et mieux étayées Read More »
Dans son dernier rapport annuel publié hier, Tracfin constate qu’au cours des douze derniers mois, les fraudes les plus importantes, tant en volume qu’en enjeux financiers cumulés, concernent les dispositifs d’accompagnement économique mis en place durant la crise sanitaire à la fin du premier trimestre 2020. Economie A la une (brève) 08/07/2021 Les fraudes au
Les fraudes au fonds de solidarité et au chômage partiel se combinent, selon Tracfin Read More »
