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Lutte anticorruption : l'Afa recommande de surveiller les fournisseurs

Commissariat aux comptes / Par

« A l’époque où j’étais juge d’instruction, la méthode [de corruption] la plus simple était la fausse facture, résume Charles Duchaine, directeur de l’agence française anticorruption (Afa). Je me souviens, sur des marchés publics, avoir vu des tuyaux de 80 ou 100 de diamètre qui avaient été facturés alors que dans la comptabilité matières de l’entreprise […]

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Lutte anti-blanchiment : la Commission européenne veut créer une autorité européenne

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La Commission vient de déposer plusieurs propositions législatives pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Parmi elles figure la création d’une autorité européenne qui aurait deux grands domaines d’activité : la surveillance en matière de LBC/FT et l’appui aux cellules de renseignement financier — il s’agit de Tracfin

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Les propositions de la Défenseure des droits pour renforcer la lutte contre les discriminations au travail

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La Défenseure des droits, Claire Hédon, vient de publier sa contribution à la consultation citoyenne sur les discriminations. Harcèlement sexuel, égalité femmes/hommes, effectivité des actions contentieuses, nombre de ses propositions concernent les discriminations au travail. Source de l’actualité

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22% des cabinets d'audit contrôlés ne sont pas en conformité avec le dispositif de lutte anti-blanchiment

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Selon le dernier rapport annuel du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LABFT) applicable aux commissaires aux comptes, 36 cabinets détenant au moins un mandat d’intérêt public (EIP) sur les 47 cabinets contrôlés Déontologie A la une (brève) 14/06/2021 22%

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