Tracfin pointe des fraudes au CPF de plus en plus sophistiquées

Dans le second tome de son rapport d’activité publié le 5 septembre, Tracfin met en exergue les schémas de fraudes sophistiqués relatifs au compte personnel de formation (CPF). En 2024, les typologies traitées ont évolué vers des fraudes « impliquant la complicité de stagiaires rémunérés par des commissions de parrainage ou des cadeaux », explique le service de Bercy. « D’autres réseaux recourant au blanchiment par des structures domiciliées à l’étranger ont également été révélés ». Initialement, les fraudes au CPF portaient sur des usurpations d’identité.

Pour rappel, la lutte contre les atteintes aux finances publiques est entrée dans le champ de compétences de Tracfin en 2009.